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　　尽职调查

是对被调查人的商业信誉及经济状况等所作的一种调查。尽职调查能够让您对被调查人的状况作全面地了解，以规避可能产生的风险。

法律尽职调查内容：

1、工商调查：企业基本注册资料、分支机构、股东情况、法人简历、验资单位、开户银行名称及帐号、最新的年度财务报表（资产负债表及损益表）、企业变更详细情况。

2、房产调查：提供姓名身份证号查其名下房产情况，或提供具体门牌号码查权属情况，或查是否抵押、是否被查封。

3、土地调查：查权属情况，查是否抵押、是否被查封。

4、车辆调查：查权属情况，查是否抵押、是否被查封。

5、市场调查: 某个产品或行业的市场状况、趋势、竞争对手综合情况和消费者等情况。

6、其他事项：其他律师可以依法查询的档案。

调查实务操作

1、资料收集与审核。

提供调查资料清单，收集资料。调查清单一般包括公司基本情况、组织结构、股权结构、管理层情况、重大资产状况、重大合同、税务、劳动人事管理、重大债权债务、诉讼、仲裁、行政处罚等。

通常均假定被调查对象或委托人所提供的资料是准确、真实和完整的；但对于那些重大事项，应当审慎通过向第三人发询证函或其他独立调查等方式进行核实。

2、会谈

与目标公司的董事、高级管理人员、法律顾问、关键技术人员和关键岗位人员会谈。这是非常重要的一环。

3、实地考察

考察公司的主要经营场所、设备、仓库等，目的是熟悉公司产品和服务的生产和提供方式，观察公司的日常运营情况。并初步核实提供主要资料和会谈内容的真实性。

在实际操作中，往往会谈、实地考察和资料清单是交叉进行的。

4、分析和总结

在前三个阶段完成的基础上，确定已证的事实、待证的事实、未证的事实。根据分析结果进行补充调查或形成结论性的法律意见。

法律意见就交易存在的和可能发生的法律问题和风险发表意见，给委托人提供有意义的指引。

5、形成调查报告（格式略）

团队简介

　　沈阳律师网是由辽宁省法学会、辽宁六合律师事务所、辽宁中宇智博律师事务所和辽宁华京律师事务所这个沈阳首席律师事务所团队共同创建的，由沈阳著名权威律师曹文强、张克俭、王宏宇、刘方武等为您提供专业的法律服务。

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